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Pai e filho acusados ​​no suposto plano de lavagem de dinheiro em revendedora de carros em Newark

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November 23, 2011, 2:53 am
Crime
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Revendedora de carros usados era usada como lavagem de dinheiro e trafico de drogas em Newark

As autoridades federais acusaram o proprietário de uma revendedora de carros usados ​​Newark e seu pai com a lavagem de dinheiro para supostamente ajudar um cliente que acreditavam traficadas na papelada esconder cocaína do governo por dois carros de luxo que ele comprou, o Gabinete do Procurador EUA Paul J . Fishman disse hoje.

O cliente era realmente um agente secreto especial com o Internal Revenue Service, que, trabalhando com agentes do Drug Enforcement Administration, liderou a investigação de seis meses.

Hoje foram presos Gilberto Teixeira Jr., 23, de Newark, e Gilberto Teixeira Sr., 48, de Secaucus, por sua concessionária, GT Motor Sport.

Pai e filho ambos foram acusados ​​de uma única contagem de conspiração de lavagem de dinheiro, o que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares após a condenação.

Em abril, o agente de IRS se reuniu com Teixeira e Sr. comprou um BMW M5 por US $ 50.000 em dinheiro, depois de explicar que ele era um traficante de cocaína e que o dinheiro era de receitas de narcóticos, disse o governo. O agente secreto também expressou preocupação com a papelada de arquivamento, o Ministério dos EUA disse em um comunicado detalhando a queixa-crime.

Sr. Teixeira disse ao agente disfarçado que ele iria manter o depósito em dinheiro abaixo de US $ 10.000, para evitar uma declaração de impostos, explicou então o contrato seria falsamente refletem a BMW foi financiado, embora tenha sido efectivamente pago em dinheiro, disseram as autoridades.

O agente também teria dito Teixeira Jr. que ele queria colocar o carro em nome de sua namorada. No contrato, Teixeira Jr. indicou que a "namorada" - na verdade um agente infiltrado - tinha pago apenas 37.000 dólares para o BMW, disseram as autoridades.

Em outubro, o mesmo agente disfarçado voltou para a concessionária e fez uma compra similar para um carro custando 57.000 dólares, mais uma vez com o dinheiro que ele dizia ser de narcóticos, disseram as autoridades. Mais uma vez, o depósito foi mantida em US $ 10.000 e a forma necessária nunca foi enviada para o IRS, de acordo com a denúncia.

O pai eo filho estão programados para fazer sua primeira aparição em um tribunal federal em Newark terça-feira. Não ficou claro hoje se os dois réus tinham advogados que os representam.

Author: Joao Vianna
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Pai e filho acusados ​​no suposto plano de lavagem de dinheiro em revendedora de carros em Newark
Source: Joao Vianna
Wednesday 23 November 2011
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